-
2026/10/07 12:01
Транзит USDT: Binance, Bybit, BingX та Bitget фігурують у розслідуванні криптопотоків пов’язаних з 1xBet
Транзит USDT: Binance, Bybit, BingX та Bitget фігурують у розслідуванні криптопотоків пов’язаних з 1xBet
Криптовалюта давно перестала бути територією, де гроші можна просто «сховати від усіх» і кожен переказ, навіть мінімальний, у публічному блокчейні залишає цифровий слід, який легко можна відслідкувати. Наразі правоохоронці розслідують схему та аналізують транзит мільйонів USDT через акаунти на Binance, Bybit, BingX та Bitget. За версією слідства, частина коштів могла бути пов'язана з нелегальними азартними платформами та мережею компаній та структур, пов'язаних із брендом 1xBet.
За матеріалами провадження, на Binance один з акаунтів, провів 4671 операцію з кінця травня 2022 року до кінця липня 2026-го. Надходження становили близько $2,94 млн, виведення – $2,61 млн, загальний оборот – приблизно $5,55 млн. За повідомленням джерел у правоохоронних органах наразі відомо про криптотранзит майже $14 млн.
На Bybit зафіксовано ще 1633 операції з квітня 2024-го до початку серпня 2026 року на близько $3,62 млн. Сукупний оборот цих двох бірж – близько $9,17 млн. На 6 серпня 2026 року залишок на Bybit становив лише близько $48 тис.
На BingX через пов'язаний акаунт пройшло ще приблизно $2,21 млн. За даними слідства, 82% отриманих коштів виводилися протягом 24 годин. Тобто картина більше нагадує платіжний коридор, ніж інвестиційний рахунок: отримати, перекинути, вивести. Також зазначається, що з приблизно $849 тис. USDT, які надійшли на одну з депозитних адрес, близько $514 тис. (60,6%) Chainalysis відніс до кластера 1xBet у 251 транзакції.
Другий кластер пов'язаний з Bitget. З 15 травня до 12 серпня 2026 року там пройшло 815 операцій на $2,6 млн USDT: $1,31 млн зайшло і $1,29 млн вийшло. При цьому слідство не виявило звичайної торгової активності – купівлі-продажу активів, карткових операцій або P2P-переказів між клієнтами.
Блокчейн пам’ятає всі транзакції. Chainalysis пов'язала близько $702 тис. USDT, що надійшли на депозитні адреси першого кластера, з кластерами нелегальних онлайн-казино. З них близько $427 тис. пов'язують із BC.Game, $146,5 тис. – із CloudBet, майже $72 тис. – із Shuffle.
Окремо аналітики простежили зв'язок другого кластера з мережею компаній та структур, пов'язаних із брендом 1xBet. За даними, наведеними у матеріалах провадження, у період із січня 2025-го до лютого 2026 року на 12 депозитних адрес надійшло близько $1,22 млн із кластера, пов'язаного з 1xBet, у 579 транзакціях. Улітку 2026 року на ці адреси надійшло ще близько $981 тис.
Це і є головний технологічний парадокс глобального крипторинку: адреса може не містити імені людини, але її поведінка здатна сформувати набагато точні.ший цифровий маршрут, ніж традиційна паперова бухгалтерія: біржі, час, повторюваність, контрагенти, суми та подальші переміщення.
Особливу увагу слідство звернуло на характер переказів. Правоохоронці розглядають версію, що деякі операції – тестові та з метою можливої перевірки адрес перед переказами великих сум. Адже, в одному випадку спочатку на адресу надійшло 10 USDT, а через чотири хвилини – $50 тис. В іншому – 100 USDT, а через вісім хвилин ще $100 тис.
Боротьба з відмиванням коштів щоразу стає складнішою: KYC та ідентифікація власника акаунта, аналіз незвичайної поведінки, великі обороти без зрозумілої економічної діяльності, швидкі депозити й виведення. В деяких випадках для розкриття злочинів використовується блокчейн-форензика: кластеризація адрес, аналіз зв'язків між гаманцями, біржами та сервісами, відстеження коштів через кілька мереж і платформ.
Юридична проблема та підозра ще не вирок, але українське законодавство прямо передбачає фінансовий моніторинг операцій із віртуальними активами. Закон №361-IX встановлює, зокрема, вимоги належної перевірки клієнта та реагування на підозрілі операції; для операцій із віртуальними активами законодавство містить окремі порогові критерії.
Попри зв'язок криптовалютної адреси з певним кластером, як і сам факт отримання коштів, не є автоматичним доказом вини власника акаунта. Походження кожного активу, умисел та роль конкретних осіб мають бути доведені в установленому законом порядку.
Справжня складність для слідчих органів юридично довести, хто стояв за транзакцією, яке було джерело коштів і чи усвідомлював власник акаунта їхнє походження. У цій історії саме питання: чи зможуть цифрові сліди перетворитися на докази, які витримають суд й буде вирішальним.
Правове регулювання та податки на криптоактиви: Іспанія, Німеччина, Франція та Індія
Bitget оновила правила користування та заборонила користувачам доступ до платформи
Нобелівська премія 2026: як макроекономіка пояснює кризи крипторинку
Аналітики попереджають про критичні рівні зниження ціни BTC
Криптоеквайринг в Україні та Європі: бізнес між технологіями та регуляторними ризиками